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润泰股份召开2015年度股东大会 全票通过七项议案审议

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  润泰股份讯 5月5日上午,润泰化学股份有限公司在公司会议室召开2015年度股份大会,公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、江苏金匮律师事务所的律师参加本次大会。会议全票通过了《2015年度董事会工作报告的议案》等七项议案

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  润泰股份董事、总裁张世元

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  大会由润泰股份董事长宋文娟主持,同时代表董事会作《2015年度董事会工作报告的议案》。宋文娟在报告中披露,润泰股份2015年生产经营指标的完成情况,企业技术研发态势、市场开拓、管理创新等方面取得的不俗业绩,报告确立了润泰股份2016年的经营指标,力争实现销售收入4亿元人民币,利润6000万元人民币,进一步提升润泰主导产品全球市场占有率。

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  润泰股份监事会主席马兰珍代表监事会作《2015年度监事会工作报告》。马兰珍报告中表示,润泰股份监事会在2015年度各项工作开展顺利,切实履行了监督职能,报告期内公司共召开2次监事会。监事会还对公司的依法运作、财务情况、公司资产、股东大会决议执行情况等发表独立意见。

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  董事会秘书薛和太分别作了《润泰股份2015年年度报告摘要》、《关于向泰州市齐大涂料助剂有限公司购买闲置十二碳醇酯、增塑剂生产设备的议案》。薛和太摘要报告了企业主要财务数据和股东变化情况,以及企业商业、生产销售模式情况。随后,薛和太向大会汇报了关于向泰州市齐大涂料助剂有限公司购买闲置十二碳醇酯、增塑剂生产设备的议案。

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  润泰股份董事、总裁张世元向大会报告了《2015年度利润分配方案》,鉴于公司目前的经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据公司利润实现情况和公司发展需要,2015年利润分配方案为:以目前公司现有总股本5000万股为基数,以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股分配8.6元人民币(含税),共计分配4300 万元;本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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  润泰股份财务信息披露负责人汤玉峰向大会报告了《润泰股份2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算的议案》。会议通过举手表决方式全票通过了全部议案。润泰股份董秘薛和太宣读了2015 年度股东大会决议、会议记录。

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  江苏金匮律师事务所的律师宣读股东大会法律意见书。法律意见书认定本次股东大会符合《证券法》、《公司法》及公司章程,本次会议形成的决议真实有效。

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  润泰股份董事会、监事会、高管团队合影